จับหนุ่มจีน ฉ้อโกง15,000 ล้าน หนีหมายแดงเข้าไทย ทลายแก๊งทำบัตรปชช.เถื่อน

6มี.ค.68 ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) จับกุม MR.LI (นายลี) ฉ้อโกง 3,000 ล้านหยวน หรือตีเป็นเงินไทย ประมาณ 15,000 ล้านบาท ซึ่งมีหมายแดงก่อนหลบหนีมากบดานประเทศไทย และมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการทำบัตรเถื่อน สวมรอยเป็นคนไทย

สืบเนื่องจากเมื่อช่วงปลายปี พ.ศ.2566 ผู้เสียหายชาวจีน เข้าพบเจ้าหน้าที่กรณีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจรีดทรัพย์ เรียกเงิน 5 ล้าน เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี ซึ่งมูลเหตุมาจากผู้เสียหายได้เข้าไปยังกลุ่มเฟซบุ๊กของคนจีน พบประกาศแจ้งว่าสามารถจัดทำบัตรประชาชน และเอกสารอื่นๆ ของไทยให้กับคนจีนได้ถูกต้องตามกฎหมาย คิดค่าดำเนินการ 1 ล้านบาท ผู้เสียหายจึงได้ติดต่อเข้าไปพูดคุยนัดหมายและได้พบนายลี พร้อมกับนางเอ้ (แฟนสาว)

โดยนายลี พาผู้เสียหายไปทำบัตรประชาชนที่สำนักงานเทศบาล โดยมีขั้นตอนการถ่ายรูป และสแกนรอยนิ้วมือเหมือนกับการทำบัตรประชาชนทั่วไป แต่จะไม่มีการให้กรอกข้อมูลเอกสารใดๆ ซึ่งภายหลังจากที่ผู้เสียหายทำตามขั้นตอนต่างๆ เรียบร้อยแล้ว นายลีจึงได้นำบัตรประชาชนที่ปรากฎรูปหน้าผู้เสียหายมามอบให้กับผู้เสียหายพร้อมกับสำเนาทะเบียนบ้านอีก 1 ฉบับ

ต่อมาผู้เสียหายให้นายลี ช่วยทำหนังสือเดินทาง นัดหมายให้มาทำหนังสือเดินทางที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อผู้เสียหายเดินทางมาถึงที่นัดหมาย มีกลุ่มชายพาผู้เสียหายไปนั่งรอที่ร้านกาแฟภายในกรมการกงสุล จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน 3 นาย เข้ามาควบคุมตัว แจ้งกับผู้เสียหายให้ทราบว่าจะต้องถูกดำเนินคดีเนื่องจากปลอมเอกสาร หากไม่อยากถูกดำเนินคดี ให้จ่ายเงินจำนวน 5 ล้านบาท

 

ผู้เสียหายจึงได้ต่อรองเหลือ 2 ล้านบาท โอนเงินเป็นสกุลเงินดิจิทัล USDT จำนวน 55,555 USDTเข้ากระเป๋าเงินดิจิทัลก่อนจะปล่อยตัวผู้เสียหายไป และหลังจากเกิดเหตุผู้เสียหายจึงได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้ดำเนินคดีกับกลุ่มคนร้ายกลุ่มดังกล่าว

 

จากการสืบสวนพบว่า เจ้าของบัตรประชาชนเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริง และพบว่ามีการไปขอทำบัตรประชาชนใหม่หลังจากขายบัตรเพียงไม่กี่วัน มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในการกระทำผิดของขบวนการดังกล่าว และพบข้อมูลประวัตินายลี ว่ามีหมายแดงติดตัว ในความผิดเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์ชาวจีน มูลค่าความเสียหาย 3,000 ล้านหยวน ที่ประเทศจีนในช่วงปี พ.ศ.2558-2562 ก่อนจะหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2564 โดยสวมบัตรหัวศูนย์เพื่อให้ตนเองมีสิทธิต่างๆ เทียบเท่ากับคนไทย ก่อนเปิดเพจพาคนจีนไปทำเอกสาร และบัตรอื่นๆ นอกจากนี้พบว่าเกี่ยวข้องบริษัทนอมินี ถือหุ้นบริษัทโดยไม่ได้มีการลงทุนหุ้นจริง